Мошенники массово переводят россиянам деньги и просят вернуть их обратно - так люди становятся соучастниками "дропперской" схемы.
Mash сообщает о случае в Астрахани, где многодетная мать-одиночка может получить до шести лет колонии за пособничество мошенникам. Женщина вернула 40 тысяч рублей, которые были ошибочно переведены на ее карту, не подозревая, что участвует в схеме обналичивания преступных средств.
Схема мошенничества строится на том, что на случайные карты граждан переводятся деньги, после чего злоумышленники под предлогом ошибки просят вернуть средства на другой счет. Поверив истории о помощи больной родственнице, астраханка выполнила просьбу, после чего ее счет был заблокирован, а сама она стала фигуранткой уголовного дела о мошенничестве на 1,5 миллиона рублей. Поскольку часть этой суммы прошла через ее карту, это расценивается как соучастие.
Эксперты поясняют, что таким образом преступники «отмывают» средства, полученные незаконным путем, используя граждан в качестве невольных посредников. Чтобы избежать подобных ситуаций, рекомендуется игнорировать просьбы о возврате денег и направлять отправителя решать вопрос через банк. Если вдруг деньги вам пришли – не в коем случае не переводите их. Лучше обратитесь за советом в ваш банк.
Свежие комментарии